內部控制規(guī)范實施指南

開課地點：	北京
授課時間：	2013-04-19、20
授課顧問：	徐光
開課時間：	2013-04-19
市場報價：	2800
購買價格：	2240
審核時間：	我要報名2013-03-16 15:02:45

　　

學習對象

財務總監(jiān)/財務經理、準財務經理人及財務分析人員

課程目標

1、提升學員結合公司自身情況，建立風險管理體系的能力。 2、結合重要交易循環(huán)，詳細分析風險和制度體系建設。 3、提升學員鑒別和防范職業(yè)舞弊的能力。 4、掌握內控和風險管理的局限，識別風險管理誤區(qū)。 5、梳理風險管理，內控，制度，流程等相互關系。

課程內容

模塊一：內控規(guī)范--體系剖析

1、內部控制的定義、目標與要素

2、內部控制框架構建

3、內部控制基本規(guī)范解讀

4、內部控制基本規(guī)范—對內控有效性的評估標準

5、企業(yè)內部控制規(guī)范配套指引解讀

模塊二：把握本質，運籌帷幄

1、管理中的控制問題與管控手段

2、公司治理、風險管理與內部控制

3、來自內部管理的內部控制要求

4、來自監(jiān)管部門的內部控制

5、內控體系與其他管理體系如何嵌套？

6、問題出現領域與管控領域出現差別怎么辦？

7、制度背后的機制與文化

模塊三：重點突出，高效推動

1、組織架構與內部控制

2、不同層級的內控責任

3、風險梳理

4、風險評估與應對策略

5、控制措施的形成與內控文件的形成

6、內部控制的表現形式

7、風險與內控本身的管理

8、制度制定與審核的一般規(guī)律

9、集團型內控的特殊性

模塊四：采購業(yè)務中的風險管理和內部控制設計

1、采購過程中的風險管理與內部控制設計

2、采購職能的深化

3、采購風險管理和內控

4、總采購協(xié)議

5、合同審核

6、采購的控制

7、供應商風險評估

8、單筆采購的注意事項

9、采購管控重點原則總結

10、外包收益與風險

模塊五：營銷業(yè)務中的風險管理和內部控制設計

1、深入理解銷售與市場—營銷策略

2、銷售中的風險和內控設計

3、銷售環(huán)節(jié)關鍵流程

4、信用政策的主要內容

5、信用控制流程

6、業(yè)績預警與調整

7、營銷財務預警：設立預警標準

8、營銷業(yè)務中的舞弊行為

模塊六：人力資源內部控制設計

1、與內控無關嗎？

2、人力資源管理的風險點

3、人力資源內控體系建設

模塊七：其他內控領域架構和實施思路解讀

1、資金管理相關內控

2、合同管理相關內控

3、預算管理相關內控

4、項目管理相關內控

師資力量

徐光 中國培訓網高級講師。資深財務管理咨詢顧問，多家管理咨詢機構資深顧問。 徐光老師曾在北京諾基亞移動通信公司工作多年，后就職于北京首信科技公司，歷任成本分析、財務主管、財務總監(jiān)等職位。在企業(yè)財務會計、財務管理方面有著豐富的實踐經驗。領導和創(chuàng)辦了全國財務經理人俱樂部，邀請有影響力的CFO、財界精英傳授經驗，為本土財務經理人成長打造職業(yè)發(fā)展平臺。 專長領域： Excel在財務管理中的高級應用 財務經理高級PPT技巧 內部控制難點與實戰(zhàn)工具詳解 風險管理與內部控制 高級成本管理——打造公司成本優(yōu)勢 高級財務分析——突破傳統(tǒng)的分析與報告技術

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