建筑企業(yè)內(nèi)部控制設計

課程類別：	企業(yè)內(nèi)訓
授課語言：	中文
授課顧問：	楊梅
審核時間：	我要報名2008-11-27 14:22:10

　　

學習對象

建筑企業(yè)董事長、總經(jīng)理、各職能部門負責人、項目經(jīng)理等高中層管理人員。

課程目標

課程簡介： 從巴林銀行和安然公司的轟然倒下，到“中航油”的投資期貨巨虧，無論起因是管理層管理失控、違規(guī)操作，還是做假賬，都警示我們必須建立、健全企業(yè)內(nèi)部控制體系，防范風險，以此保障企業(yè)健康、平穩(wěn)地運行。良好的內(nèi)部控制，能夠保證企業(yè)經(jīng)營決策、規(guī)章制度的有效執(zhí)行，防范企業(yè)戰(zhàn)略管理和經(jīng)營管理風險，保證會計信息質(zhì)量，從而保障企業(yè)的安全運行和企業(yè)投資者的權(quán)益。隨著經(jīng)濟全球化的深入，生產(chǎn)要素流動和國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移加快，影響建筑企業(yè)實現(xiàn)預期戰(zhàn)略目標的不確定因素增加，這些潛在的風險就是建筑公司所面臨的內(nèi)部控制重點和難點。而在我國現(xiàn)階段，處于行業(yè)完全競爭市場、自身管理復雜的建筑企業(yè)對風險的認識和管理，無論是在主觀意識方面還是在管理實踐方面都還有待于提高。建筑企業(yè)對于來自企業(yè)內(nèi)外部的經(jīng)營風險控制還缺乏系統(tǒng)、全面地研究和實踐經(jīng)驗，亟需學習建筑企業(yè)內(nèi)部控制實務知識和提升內(nèi)部控制設計技能。 本課程基于建筑企業(yè)的管理特點和行業(yè)性管理風險框架，結(jié)合建筑企業(yè)戰(zhàn)略管理和日常經(jīng)營活動，針對建筑企業(yè)的風險控制的難點和重點，系統(tǒng)講述了建筑企業(yè)的公司治理控制、戰(zhàn)略規(guī)劃和預算控制、投融資控制、營銷業(yè)務控制、生產(chǎn)過程控制、收入和成本費用控制、資產(chǎn)控制、債務控制、信息與財務報告控制、人力資源與績效考核控制、印章與檔案控制、合同與訴訟事務控制、企業(yè)形象與應急事項控制、檢查與審計監(jiān)督控制，以及建筑企業(yè)內(nèi)部控制持續(xù)改善的方法和程序。本課程緊密結(jié)合建筑企業(yè)的日常管理實踐和風險防范重點，實踐性和操作性強，能夠幫助建筑企業(yè)全面掌握內(nèi)部控制的基本知識和操作方法，以提高建筑企業(yè)的內(nèi)部控制水平，確保安全、高效運營，從而實現(xiàn)建筑企業(yè)的戰(zhàn)略目標和投資回報。

課程內(nèi)容

培訓大綱：

一、企業(yè)內(nèi)部控制

1．企業(yè)風險管理框架基本內(nèi)容

2．企業(yè)風險與風險管理體系建設

3．企業(yè)內(nèi)部控制與持續(xù)改進

4．企業(yè)內(nèi)部控制測試與評價


二、公司治理與內(nèi)部控制

1．公司治理主要風險與基本對策

2．股東大會與內(nèi)部控制

3．董事會與內(nèi)部控制

4．監(jiān)事會與內(nèi)部控制

5．黨委會和職代會與內(nèi)部控制


三、決策執(zhí)行、戰(zhàn)略規(guī)劃與預算控制

1．決策執(zhí)行業(yè)務流程

2．戰(zhàn)略規(guī)劃管理業(yè)務流程

3．預算管理與業(yè)績考核業(yè)務流程


四、營銷業(yè)務控制

1．市場調(diào)查與分析業(yè)務流程

2．客戶關(guān)系管理業(yè)務流程

3．投標報價控制業(yè)務流程


五、投融資及產(chǎn)權(quán)控制

1．投資控制業(yè)務流程

2．資本性籌資控制業(yè)務流程

3．債務性融資控制業(yè)務流程

4．資產(chǎn)評估控制業(yè)務流程


六、生產(chǎn)活動控制

1．生產(chǎn)控制業(yè)務流程

2．物資采購控制業(yè)務流程

3．存貨控制業(yè)務流程

4．工程結(jié)算控制業(yè)務流程


七、收支及利潤分配業(yè)務控制

1．收入控制業(yè)務流程

2．工程成本控制業(yè)務流程

3．費用控制業(yè)務流程

4．利潤分配控制業(yè)務流程


八、相關(guān)資產(chǎn)控制

1．現(xiàn)金管理業(yè)務流程

2．人民幣存款業(yè)務流程

3．外匯存款業(yè)務流程

4．應收款項業(yè)務流程

5．固定資產(chǎn)業(yè)務流程

6．無形資產(chǎn)業(yè)務流程


九、相關(guān)債務控制

1．應收賬款管理業(yè)務流程

2．融資擔保管理業(yè)務流程


十、信息與財務報告控制

1．信息化管理業(yè)務流程

2．關(guān)聯(lián)交易業(yè)務流程

3．財務報告業(yè)務流程

4．綜合統(tǒng)計業(yè)務流程


十一、人力資源與績效考核控制

1．員工崗位管理業(yè)務流程

2．員工招（選）聘業(yè)務流程

3．員工考核管理業(yè)務流程

4．員工培訓管理業(yè)務流程

5．員工薪酬管理業(yè)務流程

6．分支機構(gòu)負責人績效考核管理業(yè)務流程


十二、印鑒、檔案、合同、法律事務控制

1．印鑒管理業(yè)務流程

2．檔案管理業(yè)務流程

3．合同管理業(yè)務流程

4．訴訟事務業(yè)務流程

5．企業(yè)法律文書管理業(yè)務流程


十三、企業(yè)形象與應急事項控制

1．企業(yè)形象管理業(yè)務流程

2．企業(yè)應急事項管理業(yè)務流程


十四、監(jiān)察與審計監(jiān)督控制

1．違紀違法案件管理業(yè)務流程

2．企業(yè)內(nèi)部審計管理業(yè)務流程

師資力量

備注信息

授課講師： 楊梅，管理學博士，高級策劃師、高級經(jīng)營師，北京大學等知名高校總裁班專家講師，集團企業(yè)成長戰(zhàn)略研究中心研究員，中國煤炭行業(yè)發(fā)展趨勢研究課題組研究員，新加坡、香港和中國內(nèi)地多家上市公司和大型企業(yè)的常年管理顧問、獨立董事。 楊老師不僅有豐富的大型企業(yè)經(jīng)營管理的實踐操作經(jīng)驗，而且有多年的企業(yè)管理咨詢和培訓經(jīng)驗。曾主持和參與省市級科研項目6項，發(fā)表論文20余篇。已出版和即將出版的著作有《戰(zhàn)略性投資項目管理全程操作規(guī)范》、《上市公司治理與運行制度設計》、《企業(yè)并購決策與并購后全面整合操作實務